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La Autoridad de Información y Supervisión Financiera (ASIF) publicó recientemente su informe anual: además del “excelente trabajo realizado”, apunta a un aumento de reportes de actividades sospechosas en 2021, y llama a “no bajar la guardia” en los años venir. .

Fundada en 2010 por el Papa Benedicto XVI, la autoridad encargada de combatir las actividades ilegales en los campos financiero y monetario pasó a llamarse Autoridad de Información y Supervisión Financiera por el Papa Francisco en 2020.

En su informe anual publicado el 13 de junio de 2022, ASIF revela que recibió 104 reportes de actividades sospechosas el año pasado, un aumento con respecto a 2020, cuando se reportaron “solo” 89 reportes de actividades sospechosas.

De las 104 denuncias sospechosas de 2021, 98 proceden del Instituto de Obras Romanas (IOR) -mal llamado “banco” de la Santa Sede-, 5 de las autoridades vaticanas y 1 de una organización sin ánimo de lucro.

“ASIF presentó 21 informes a la Promotora de Justicia [el equivalente a la fiscalía en Francia, NDLR]lo que representa la cifra más alta registrada en los últimos cinco años”, se lee en el informe oficial.

Al comentar esta publicación, el presidente de ASIF, Carmelo Barbagallo, aclaró bastante la situación, calificando el 2021 como un “año de consolidación” para sus servicios, incluso celebrando el “informe favorable” sobre las finanzas del Vaticano entregado por valor monetariola autoridad europea para la lucha contra el blanqueo de capitales.

“Una posible calificación negativa habría repercutido en la política de transparencia de larga data seguida por la Santa Sede y también habría corrido el riesgo de complicar las relaciones financieras de instituciones como el IOR o la APSA con sus homólogos extranjeros”, insistió Carmelo Barbagallo, quien agregó que el juicio positivo de valor monetario es fruto del “excelente trabajo realizado en años anteriores”.

No obstante, el presidente de ASIF reconoce que “no podemos bajar la guardia en cuanto a la eficacia de las medidas preventivas” en materia de transparencia, y ello “en cumplimiento de los estándares internacionales”.

Cabe señalar que en materia de transparencia, los antecesores de Carmelo Barbagallo no siempre dieron un buen ejemplo: René Brülhart y Tommaso Di Ruzza -expresidente y director de la antigua AIF, respectivamente- se encuentran entre las diez personas actualmente procesadas en el Vaticano. . . , acusado de irregularidades financieras…

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